Программа повышения квалификации "Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования"

Мошенничество. Угрозы предпринимательской деятельности

• Определение корпоративного мошенничества
• Типичные элементы и схемы мошенничества
• Влияние корпоративного мошенничества на организацию
• Неэффективность и мошенничество: в чем разница
• Обзор цикла управления рисками возникновения корпоративного мошенничества
• Risk management или zero tolerance: выбираем стратегию защиты от мошенничества
• Обзор мероприятий, необходимых для предотвращения актов мошенничества (внутренний аудит, проверка контрагнетов и кандидатов в штат)
• Основные способы обнаружения факта мошенничества
• Юридический аспект мошенничества: на что нужно обратить внимание
• Оперативное реагирование: действия по результатам
• Необходимые навыки для результативного противодействия мошенничеству

Порядок проведения внутренних расследований в организации

• Внутренние проверки: важные правила
• Тактика осуществления внутренних расследований
• Взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов
• Дисциплинарные взыскания: когда и как применять к сотрудникам
• Случаи, в которых возможно привлечение к материальной ответственности

Алгоритм осуществления проверочных мероприятий

• Методы проверки «на местах»
• Проверка документации
• Основные положения деловой разведки
• Структура разведывательного цикла
• Способы ведения деловой разведки в Интернет
• Анализ информации, полученной с помощью деловой разведки
• Информационные ресурсы для проведения деловой разведки
• Современные информационные технологии и деловая разведка

Методики проверки бизнес-партнёра (реальные примеры проверок с использованием систем ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к ним для самостоятельного изучения)